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Pessoa

TATIANA FAUSTINO FERREIRA VERTICCHIO

***.573.997-**

Empresas vinculadas

INVESTPORTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.544.972/0001-05

LUMIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.086.441/0001-02
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

TATIANA FAUSTINO FERREIRA VERTICCHIO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TATIANA FAUSTINO FERREIRA VERTICCHIO
CPF
***.573.997-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

INVESTPORTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.544.972/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

LUMIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

56.086.441/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

INVESTMAR PESCA E COMERCIO LTDA

24.550.044/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

NAVALNIT COMPLEXO INDUSTRIAL LTDA.

30.069.801/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2024

Ver empresa

Razão social

SINTONIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

43.975.803/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL QUINTAS DO PORTO LTDA

13.328.252/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTELACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.307.792/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

MARENNA EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.327.387/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

MALTECA CERVEJARIA FABRICACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.

31.301.737/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

CONSERVAS RIBEIRO SA

30.055.453/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

LUZES PARTICIPACOES S.A.

28.778.426/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.