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Pessoa

TATIANA CARNEIRO ALVAREZ

***.921.005-**

Empresas vinculadas

BESPIN GESTAO FINANCEIRA LTDA

15.409.710/0001-47

MRD TRANSPORTES LTDA

07.020.967/0001-84

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TATIANA CARNEIRO ALVAREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TATIANA CARNEIRO ALVAREZ
CPF: ***.921.005-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BESPIN GESTAO FINANCEIRA LTDA 15.409.710/0001-47Baixada	Sócio	13/08/2021	Ver empresa
MRD TRANSPORTES LTDA 07.020.967/0001-84Ativa	Administrador	10/06/2020	Ver empresa
YAVIN 4 PATRIMONIAL LTDA 32.302.327/0001-04Ativa	Administrador	21/12/2018	Ver empresa
RESIPETRO OLEO LTDA 22.456.686/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2016	Ver empresa

Razão social

BESPIN GESTAO FINANCEIRA LTDA

15.409.710/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

MRD TRANSPORTES LTDA

07.020.967/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

YAVIN 4 PATRIMONIAL LTDA

32.302.327/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2018

Razão social

RESIPETRO OLEO LTDA

22.456.686/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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