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Pessoa

TATHIANA NIERO CAVALCANTE ROQUE

***.331.171-**

Empresas vinculadas

DAFIRMA AME LTDA

13.661.093/0001-47

DAFIRMA CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.290.940/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TATHIANA NIERO CAVALCANTE ROQUE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TATHIANA NIERO CAVALCANTE ROQUE
CPF: ***.331.171-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAFIRMA AME LTDA 13.661.093/0001-47Baixada	Sócio	30/01/2017	Ver empresa
DAFIRMA CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.290.940/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
TL - COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 09.094.203/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2007	Ver empresa
TF - COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.868.119/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2006	Ver empresa
PSICODELIC COMERCIO DE ROUPAS E VESTUARIO LTDA 03.623.231/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2000	Ver empresa

Razão social

DAFIRMA AME LTDA

13.661.093/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

DAFIRMA CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.290.940/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

TL - COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

09.094.203/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2007

Razão social

TF - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.868.119/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2006

Razão social

PSICODELIC COMERCIO DE ROUPAS E VESTUARIO LTDA

03.623.231/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.