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Pessoa

TASSYANE DINIZ DE SOUZA

***.979.066-**

Empresas vinculadas

DIVINE INCORPORADORA LTDA - SCP

23.118.878/0001-21

VIA DIRETIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

11.544.637/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TASSYANE DINIZ DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TASSYANE DINIZ DE SOUZA
CPF
***.979.066-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIVINE INCORPORADORA LTDA - SCP

23.118.878/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2011

Ver empresa

Razão social

VIA DIRETIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

11.544.637/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2010

Ver empresa

Razão social

GLETA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.751.541/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Razão social

DIVINE PARTICIPACOES LTDA

02.952.799/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.