Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TASSIUS BERGER DE OLIVEIRA HALABI

***.516.716-**

Empresas vinculadas

TWA INVESTIMENTOS E LOCACOES LTDA

47.274.473/0001-40

FORTITAM TRANSPORTES LTDA

07.000.245/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TASSIUS BERGER DE OLIVEIRA HALABI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TASSIUS BERGER DE OLIVEIRA HALABI
CPF: ***.516.716-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWA INVESTIMENTOS E LOCACOES LTDA 47.274.473/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2022	Ver empresa
FORTITAM TRANSPORTES LTDA 07.000.245/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
TWA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.513.488/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2012	Ver empresa
DINHEIRO VIVO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 10.327.665/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2008	Ver empresa
MEGA CEL LTDA 03.092.000/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	25/10/1999	Ver empresa

Razão social

TWA INVESTIMENTOS E LOCACOES LTDA

47.274.473/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

FORTITAM TRANSPORTES LTDA

07.000.245/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

TWA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.513.488/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2012

Razão social

DINHEIRO VIVO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

10.327.665/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Razão social

MEGA CEL LTDA

03.092.000/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.