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Pessoa

TARSIO LEITAO MARTINS TORRES

***.821.114-**

Empresas vinculadas

CASAS LEITAO INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA

48.908.930/0001-74

TARSIO LEITAO MARTINS TORRES 07582111478

34.243.133/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TARSIO LEITAO MARTINS TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARSIO LEITAO MARTINS TORRES
CPF: ***.821.114-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAS LEITAO INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA 48.908.930/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
TARSIO LEITAO MARTINS TORRES 07582111478 34.243.133/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
3T CONFECCOES LTDA 08.926.094/0001-36Baixada	Sócio	18/06/2007	Ver empresa

Razão social

CASAS LEITAO INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA

48.908.930/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

TARSIO LEITAO MARTINS TORRES 07582111478

34.243.133/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

3T CONFECCOES LTDA

08.926.094/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.