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Pessoa

TARSIANO CRAVEIRO HOLANDA MALVEIRA

***.213.513-**

Empresas vinculadas

LUBRIFICAMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

16.942.871/0001-64

ASSOCIACAO NACIONAL DE ENSINO PROFISSIONAL E HOSPEDAGEM DE JOVENS E ADULTOS CASA BRASIL DE JUVENTUDE

06.310.061/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARSIANO CRAVEIRO HOLANDA MALVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARSIANO CRAVEIRO HOLANDA MALVEIRA
CPF: ***.213.513-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUBRIFICAMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 16.942.871/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	18/09/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENSINO PROFISSIONAL E HOSPEDAGEM DE JOVENS E ADULTOS CASA BRASIL DE JUVENTUDE 06.310.061/0001-31Inapta	Diretor	03/03/2006	Ver empresa
FA7 JUNIOR 05.231.976/0001-99Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DIRETORIO ACADEMICO EDILSON BRASIL SOAREZ 04.911.289/0001-51Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
VIACAMP AGROINDUSTRIAL LTDA 01.761.423/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2002	Ver empresa

Razão social

LUBRIFICAMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

16.942.871/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2012

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE ENSINO PROFISSIONAL E HOSPEDAGEM DE JOVENS E ADULTOS CASA BRASIL DE JUVENTUDE

06.310.061/0001-31

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2006

Razão social

FA7 JUNIOR

05.231.976/0001-99

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DIRETORIO ACADEMICO EDILSON BRASIL SOAREZ

04.911.289/0001-51

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

VIACAMP AGROINDUSTRIAL LTDA

01.761.423/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.