Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TARLEY HELVECIO ALVES

***.498.511-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA GAVEA LTDA

27.594.998/0001-56

THAL AGROPECUARIA LTDA

25.453.107/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARLEY HELVECIO ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARLEY HELVECIO ALVES
CPF: ***.498.511-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA GAVEA LTDA 27.594.998/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
THAL AGROPECUARIA LTDA 25.453.107/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA COPACABANA LTDA 10.498.068/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2008	Ver empresa
FAZENDA CARACOL SA 02.233.776/0001-87Inapta	Diretor	30/09/1997	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA GAVEA LTDA

27.594.998/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

THAL AGROPECUARIA LTDA

25.453.107/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2016

Razão social

CONSTRUTORA COPACABANA LTDA

10.498.068/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2008

Razão social

FAZENDA CARACOL SA

02.233.776/0001-87

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.