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Pessoa

TARLEI LUIS MALDANER

***.721.200-**

Empresas vinculadas

VALENTIM INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

04.311.344/0001-72

KVRA COMUNICACOES LTDA

24.683.742/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARLEI LUIS MALDANER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARLEI LUIS MALDANER
CPF: ***.721.200-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALENTIM INDUSTRIA DE MOVEIS S.A. 04.311.344/0001-72Ativa	Diretor	02/12/2024	Ver empresa
KVRA COMUNICACOES LTDA 24.683.742/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2016	Ver empresa
CGTM PARTICIPACOES LTDA 24.151.043/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2016	Ver empresa
ITATI TELECOM LTDA 22.246.495/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2015	Ver empresa
HD MOVEIS LTDA 05.745.444/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2010	Ver empresa
PONTO 13 MOVEIS LTDA FALIDO 10.336.886/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2008	Ver empresa

Razão social

VALENTIM INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

04.311.344/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

KVRA COMUNICACOES LTDA

24.683.742/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2016

Razão social

CGTM PARTICIPACOES LTDA

24.151.043/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2016

Razão social

ITATI TELECOM LTDA

22.246.495/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Razão social

HD MOVEIS LTDA

05.745.444/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Razão social

PONTO 13 MOVEIS LTDA FALIDO

10.336.886/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.