Sr. Watson
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Pessoa

TAREK NURELDIN EZBE ABDALLA

***.223.871-**

Empresas vinculadas

56.910.215 LTDA

56.910.215/0001-02

56.083.236 LTDA

56.083.236/0001-93
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

TAREK NURELDIN EZBE ABDALLA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TAREK NURELDIN EZBE ABDALLA
CPF
***.223.871-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

56.910.215 LTDA

56.910.215/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

56.083.236 LTDA

56.083.236/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER JEANS LOJA BARRA DO GARCAS LTDA

51.318.332/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

TAREK NURELDIN EZBE ABDALLA LTDA

44.291.171/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

TAREK NURELDIN E ABDALLA LTDA

43.153.383/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

TAREK N E ABDALLA LTDA

43.153.804/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

AMIR N EZBE ABDALLA & CIA LTDA

41.406.492/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

AMIR N & TAREK LTDA

40.800.520/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

TAREK N EZBE ABDALLA & CIA LTDA

40.400.233/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

TAREK ABDALLA & HIJAZ LTDA

36.146.150/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

TAREK & MOHAMAD LTDA

34.857.544/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

TAREK NURELDIN EZBE ABDALLA & CIA LTDA

11.977.249/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.