Pessoa
TAREK CARDIM YUSUF
Empresas vinculadas
ATACADAO SAO JOAO LTDA
ARMAZEM NADIA LTDA
Pessoa investigada
TAREK CARDIM YUSUF
Informações básicas
- Nome
- TAREK CARDIM YUSUF
- CPF
- ***.330.523-**
- Faixa etária
- 13 a 20 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ATACADAO SAO JOAO LTDA 03.145.305/0001-80Ativa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 26/03/2013 | Ver empresa |
ARMAZEM NADIA LTDA 07.065.709/0001-14Inapta | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 17/06/2011 | Ver empresa |
Razão social
ATACADAO SAO JOAO LTDA
03.145.305/0001-80
AtivaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
26/03/2013
Razão social
ARMAZEM NADIA LTDA
07.065.709/0001-14
InaptaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
17/06/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.