Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TARCISIO TIMO SILVA

***.590.616-**

Empresas vinculadas

TE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

55.775.614/0001-37

DI MURTEIRAS SPE LTDA

46.887.548/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO TIMO SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARCISIO TIMO SILVA
CPF: ***.590.616-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 55.775.614/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2024	Ver empresa
DI MURTEIRAS SPE LTDA 46.887.548/0001-04Ativa	Administrador	23/06/2022	Ver empresa
TTS MINERACAO LTDA 44.303.146/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2021	Ver empresa
TTS AGRONEGOCIO LTDA 26.350.088/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
IRAPE AREIA LTDA. 05.953.826/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2003	Ver empresa

Razão social

TE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

55.775.614/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

DI MURTEIRAS SPE LTDA

46.887.548/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

TTS MINERACAO LTDA

44.303.146/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

TTS AGRONEGOCIO LTDA

26.350.088/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

IRAPE AREIA LTDA.

05.953.826/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.