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Pessoa

TARCISIO SANTOS SILVA

***.918.595-**

Empresas vinculadas

SAK CRYPTO LTDA

59.837.482/0001-81

MEV EMPREENDIMENTOS LTDA

52.141.226/0001-06
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO SANTOS SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TARCISIO SANTOS SILVA
CPF
***.918.595-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SAK CRYPTO LTDA

59.837.482/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

MEV EMPREENDIMENTOS LTDA

52.141.226/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS LTDA

49.998.504/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONVENCAO FEIRA DE NEGOCIOS LTDA

48.359.223/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONVENCAO PATROCINIOS LTDA

48.323.806/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONVENCAO INGRESSOS LTDA

48.324.270/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

MAJORSPY DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

47.337.799/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

CONVENCAO DIGITAL LTDA

46.021.711/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

APOLO INFOPRODUTOS LTDA

46.021.722/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

MANSAO E-COMMERCE LTDA

45.870.048/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

UPXTECH LTDA

44.227.019/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

MEV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.393.154/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

REGISTRATIVA REGISTRO DE MARCAS LTDA

42.316.967/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.