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Pessoa

TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM

***.062.468-**

Empresas vinculadas

OK PAGO SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

25.251.112/0001-46

PAULICARD SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA.

21.117.988/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM
CPF: ***.062.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OK PAGO SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA 25.251.112/0001-46Baixada	Sócio	20/07/2016	Ver empresa
PAULICARD SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA. 21.117.988/0001-43Baixada	Sócio	25/09/2014	Ver empresa
CASA PAULISTA ASSESSORIA BANCARIA S.A. 10.533.565/0001-98Baixada	Presidente	03/12/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE MICRO-TRANSFERENCIA DE DINHEIRO 08.696.277/0001-02Baixada	Diretor	15/02/2007	Ver empresa

Razão social

OK PAGO SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

25.251.112/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2016

Razão social

PAULICARD SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA.

21.117.988/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

CASA PAULISTA ASSESSORIA BANCARIA S.A.

10.533.565/0001-98

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2008

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE MICRO-TRANSFERENCIA DE DINHEIRO

08.696.277/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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