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Pessoa

TARCISIO PAULO DE CASTRO FREITAS

***.202.424-**

Empresas vinculadas

RICAVI GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

56.108.551/0001-28

TALI LTDA

53.773.783/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO PAULO DE CASTRO FREITAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TARCISIO PAULO DE CASTRO FREITAS
CPF
***.202.424-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RICAVI GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

56.108.551/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

TALI LTDA

53.773.783/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

GENESIOS LTDA

44.940.438/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

ASPASIA JOIAS LTDA

16.885.320/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.