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Pessoa

TARCISIO GUIMARAES DE SANTANA

***.735.575-**

Empresas vinculadas

ARAMARY COMERCIAL DE GAS LTDA

13.791.801/0001-64

AMAZONAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.689.895/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO GUIMARAES DE SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TARCISIO GUIMARAES DE SANTANA
CPF
***.735.575-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ARAMARY COMERCIAL DE GAS LTDA

13.791.801/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.689.895/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2009

Ver empresa

Razão social

RIO CACHOEIRA CONCESSIONARIA DE GAS E DERIVADOS LTDA

05.451.362/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Ver empresa

Razão social

TRILHAS AUTO-PECAS DE AUTOS LTDA

10.319.514/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.