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Pessoa

TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN

***.958.157-**

Empresas vinculadas

CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

72.031.529/0001-83

UZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

32.150.326/0001-91
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN
CPF
***.958.157-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

72.031.529/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

UZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

32.150.326/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

A. R. EXPERTS LTDA.

29.358.395/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2018

Ver empresa

Razão social

OAM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

07.643.603/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.