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Pessoa

TARCISIO DE CASSIA DAYRELL

***.181.498-**

Empresas vinculadas

TRADE HOUSE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.684/0001-21

MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.699/0001-90

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO DE CASSIA DAYRELL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARCISIO DE CASSIA DAYRELL
CPF: ***.181.498-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADE HOUSE COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 08.680.684/0001-21Inapta	Diretor	26/05/2010	Ver empresa
MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 08.680.699/0001-90Inapta	Diretor	26/05/2010	Ver empresa
ESM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 07.455.340/0001-56Inapta	Administrador	08/08/2008	Ver empresa
WINE PREMIUM VINHOS E ALIMENTOS FINOS LTDA. 06.260.496/0001-19Baixada	Administrador	31/08/2007	Ver empresa
BRASKILL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 60.652.864/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2006	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE VINHOS FINOS SAO JOSE LTDA 05.980.105/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2003	Ver empresa
MARK ONE COMERCIAL LTDA. 04.155.310/0001-36Baixada	Sócio	22/11/2000	Ver empresa
LOURDES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.838.321/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2000	Ver empresa
GRAND BAY BRASIL LTDA 03.548.041/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2000	Ver empresa

Razão social

TRADE HOUSE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.684/0001-21

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2010

Razão social

MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

08.680.699/0001-90

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2010

Razão social

ESM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

07.455.340/0001-56

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2008

Razão social

WINE PREMIUM VINHOS E ALIMENTOS FINOS LTDA.

06.260.496/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2007

Razão social

BRASKILL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

60.652.864/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2006

Razão social

DISTRIBUIDORA DE VINHOS FINOS SAO JOSE LTDA

05.980.105/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2003

Razão social

MARK ONE COMERCIAL LTDA.

04.155.310/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2000

Razão social

LOURDES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.838.321/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2000

Razão social

GRAND BAY BRASIL LTDA

03.548.041/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.