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Pessoa

TARCISIO CARDOSO TONHA

***.536.435-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL 2T LTDA

37.985.115/0001-92

RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO SPE LTDA

23.861.159/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCISIO CARDOSO TONHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TARCISIO CARDOSO TONHA
CPF
***.536.435-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RESIDENCIAL 2T LTDA

37.985.115/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO SPE LTDA

23.861.159/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

TONHA & TONHA ADVOCACIA

11.826.767/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2010

Ver empresa

Razão social

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECAO DE NOVA XAVANTINA

07.478.279/0001-62

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.