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Pessoa

TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR

***.327.376-**

Empresas vinculadas

MOHALLEM & SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

42.215.969/0001-20

CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DE PASSOS LTDA

07.486.139/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR
CPF: ***.327.376-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOHALLEM & SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 42.215.969/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DE PASSOS LTDA 07.486.139/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2005	Ver empresa
AGRIPETRO TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.277.279/0001-31Baixada	Sócio	14/05/2004	Ver empresa
SANTIAGO E FARIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04.002.300/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2000	Ver empresa
BELVEDERE HOTEIS E TURISMO LTDA 01.756.639/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/03/1997	Ver empresa
IRMAOS MOHALLEM & CIA LTDA 23.275.829/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/05/1996	Ver empresa

Razão social

MOHALLEM & SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

42.215.969/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DE PASSOS LTDA

07.486.139/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2005

Razão social

AGRIPETRO TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

06.277.279/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2004

Razão social

SANTIAGO E FARIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

04.002.300/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2000

Razão social

BELVEDERE HOTEIS E TURISMO LTDA

01.756.639/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1997

Razão social

IRMAOS MOHALLEM & CIA LTDA

23.275.829/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.