Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANNY ARIMA

***.593.478-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO

11.517.841/0001-97

CIA PARANA DE ALIMENTOS SA

76.260.017/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANNY ARIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANNY ARIMA
CPF: ***.593.478-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 11.517.841/0001-97Ativa	Conselheiro de Administração	17/12/2024	Ver empresa
CIA PARANA DE ALIMENTOS SA 76.260.017/0001-40Ativa	Conselheiro de Administração	18/10/2024	Ver empresa
SUPERMERCADO SUPERPAO SA 77.883.320/0001-61Ativa	Conselheiro de Administração	08/01/2024	Ver empresa
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. 44.358.067/0001-78Ativa	Conselheiro de Administração	09/11/2023	Ver empresa
JAPY PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS SA 18.203.616/0001-25Ativa	Conselheiro de Administração	08/11/2023	Ver empresa
SMR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 32.294.680/0001-90Ativa	Diretor	17/10/2023	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO

11.517.841/0001-97

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

CIA PARANA DE ALIMENTOS SA

76.260.017/0001-40

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

SUPERMERCADO SUPERPAO SA

77.883.320/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

44.358.067/0001-78

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

JAPY PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS SA

18.203.616/0001-25

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

SMR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A

32.294.680/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.