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Pessoa

TANIA VIANNA SANTOS

***.715.307-**

Empresas vinculadas

LUDHIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

24.151.632/0001-14

JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA.

01.256.488/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA VIANNA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA VIANNA SANTOS
CPF
***.715.307-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LUDHIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

24.151.632/0001-14

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA.

01.256.488/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Razão social

Lumiere Training SA

18.197.851/0001-31

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

RIO DOURO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.198.759/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Ver empresa

Razão social

EVF COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

12.746.218/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.