Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA SZTAMFATER CHOCOLAT

***.583.348-**

Empresas vinculadas

SALVADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.555.253/0001-36

HERZA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

56.520.885/0001-04
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA SZTAMFATER CHOCOLAT

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA SZTAMFATER CHOCOLAT
CPF
***.583.348-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

SALVADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.555.253/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

HERZA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

56.520.885/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

CPPIB LEBLON BRAZIL LTDA

43.494.258/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

CPPIB SOUTH AMERICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA.

18.055.758/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

EQUATORIAL S.A.

03.220.438/0001-73

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

CONSILIUM ADVISORY CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI

25.099.937/0001-97

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/06/2016

Ver empresa

Razão social

RACALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.039.324/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

PRIVATE PAY CONTROLE FINANCEIRO LTDA.

15.016.703/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2013

Ver empresa

Razão social

MABER HOLDING LTDA.

09.172.432/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2013

Ver empresa

Razão social

S. M. SISTEMAS E MARKETING LTDA.

53.724.837/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.