Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA REGINA TRUNFIO FANCHINI

***.732.908-**

Empresas vinculadas

BONNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA

48.120.807/0001-94

TANIA REGINA TRUNFIO FANCHINI 31373290862

47.130.567/0001-46
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA REGINA TRUNFIO FANCHINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA REGINA TRUNFIO FANCHINI
CPF
***.732.908-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BONNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA

48.120.807/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

TANIA REGINA TRUNFIO FANCHINI 31373290862

47.130.567/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

TIELLO SORVETES LTDA

28.390.431/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Ver empresa

Razão social

JP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACAO LTDA

03.904.864/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.