Pessoa
TANIA REGINA MARTINS DA SILVA
Empresas vinculadas
FENIX GESTORA DE NEGOCIOS LTDA
TERMINAIS BH SPE SA
Pessoa investigada
TANIA REGINA MARTINS DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- TANIA REGINA MARTINS DA SILVA
- CPF
- ***.959.346-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FENIX GESTORA DE NEGOCIOS LTDA 57.123.607/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 03/09/2024 | Ver empresa |
TERMINAIS BH SPE SA 46.858.011/0001-08Ativa | Diretor | 27/12/2023 | Ver empresa |
Razão social
FENIX GESTORA DE NEGOCIOS LTDA
57.123.607/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/09/2024
Razão social
TERMINAIS BH SPE SA
46.858.011/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/12/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.