Pessoa
TANIA POTRICH DE ROCCO
Empresas vinculadas
DP PARTICIPACOES LTDA
GRAOS DE OURO PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
TANIA POTRICH DE ROCCO
Informações básicas
- Nome
- TANIA POTRICH DE ROCCO
- CPF
- ***.588.631-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DP PARTICIPACOES LTDA 15.011.046/0001-83Ativa | Qualificação 5 | 07/04/2025 | Ver empresa |
GRAOS DE OURO PARTICIPACOES LTDA 13.595.637/0001-10Ativa | Qualificação 5 | 26/03/2025 | Ver empresa |
POTRICH TRANSPORTES LTDA 13.400.926/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 20/04/2022 | Ver empresa |
ATDR TRANSPORTES LTDA 34.709.978/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 08/10/2021 | Ver empresa |
Razão social
DP PARTICIPACOES LTDA
15.011.046/0001-83
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
07/04/2025
Razão social
GRAOS DE OURO PARTICIPACOES LTDA
13.595.637/0001-10
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
26/03/2025
Razão social
POTRICH TRANSPORTES LTDA
13.400.926/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/04/2022
Razão social
ATDR TRANSPORTES LTDA
34.709.978/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/10/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.