Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA PENHA ZAMBAO DEFANT

***.888.748-**

Empresas vinculadas

ALCIDES DEFANT E OUTROS

29.702.911/0001-42

ALCIDES DEFANT E OUTRA

09.515.197/0018-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA PENHA ZAMBAO DEFANT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA PENHA ZAMBAO DEFANT
CPF: ***.888.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALCIDES DEFANT E OUTROS 29.702.911/0001-42Ativa	Qualificação 59	01/01/2018	Ver empresa
ALCIDES DEFANT E OUTRA 09.515.197/0018-14Ativa	Qualificação 59	13/02/2013	Ver empresa
LUIZ CARLOS DEFANT E OUTROS. 10.740.696/0001-46Baixada	Qualificação 59	03/04/2009	Ver empresa
SITIO SALTINHO 10.205.428/0001-24Ativa	Qualificação 59	01/07/2008	Ver empresa
ALCIDES DEFANT E OUTROS 09.663.883/0001-94Baixada	Qualificação 59	25/06/2008	Ver empresa
NELSON LUIZ DEFANT E OUTROS 09.601.481/0001-65Ativa	Qualificação 59	03/06/2008	Ver empresa

Razão social

ALCIDES DEFANT E OUTROS

29.702.911/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/01/2018

Razão social

ALCIDES DEFANT E OUTRA

09.515.197/0018-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/02/2013

Razão social

LUIZ CARLOS DEFANT E OUTROS.

10.740.696/0001-46

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

SITIO SALTINHO

10.205.428/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/07/2008

Razão social

ALCIDES DEFANT E OUTROS

09.663.883/0001-94

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/06/2008

Razão social

NELSON LUIZ DEFANT E OUTROS

09.601.481/0001-65

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.