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Pessoa

TANIA PAULA GASPARIN LUCCHESI

***.823.569-**

Empresas vinculadas

GASPARIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

76.537.158/0001-67

TGF INCORPORACOES LTDA

52.454.215/0001-86
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA PAULA GASPARIN LUCCHESI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA PAULA GASPARIN LUCCHESI
CPF
***.823.569-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GASPARIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

76.537.158/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

TGF INCORPORACOES LTDA

52.454.215/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

FRG - GASPARIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.436.444/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

CTMI - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.402.696/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

TPGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.320.026/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIAS INDIO LIMITADA

76.536.945/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

NOG PARTICIPACOES LTDA

21.701.718/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS HIPPUS VILLE LTDA

05.621.284/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.