Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA MONTEIRO DA SILVA DE SA MOREIRA

***.299.198-**

Empresas vinculadas

TSM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

45.865.505/0001-57

MONSA AGROPECUARIA E URBANIZACAO LTDA

45.028.453/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MONTEIRO DA SILVA DE SA MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MONTEIRO DA SILVA DE SA MOREIRA
CPF: ***.299.198-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TSM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 45.865.505/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
MONSA AGROPECUARIA E URBANIZACAO LTDA 45.028.453/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2019	Ver empresa
COPRIC SOCIEDADE PAULISTAAGRICOLA E COMERCIAL LTDA 61.180.188/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2019	Ver empresa
KSM SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 03.803.289/0001-75Ativa	Administrador	09/04/2019	Ver empresa
AMANTIFLORE - INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE PRESERVACAO AMBIENTAL. 27.508.483/0001-96Baixada	Diretor	22/03/2017	Ver empresa

Razão social

TSM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

45.865.505/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

MONSA AGROPECUARIA E URBANIZACAO LTDA

45.028.453/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

COPRIC SOCIEDADE PAULISTAAGRICOLA E COMERCIAL LTDA

61.180.188/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

KSM SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.803.289/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

AMANTIFLORE - INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE PRESERVACAO AMBIENTAL.

27.508.483/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.