Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA MIEKO TABATA NAKAMATSU

***.994.798-**

Empresas vinculadas

APOSTE ON LINE LOTERIAS LTDA

19.289.315/0001-29

A LOTERICA TOP 10 LTDA

48.792.402/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MIEKO TABATA NAKAMATSU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MIEKO TABATA NAKAMATSU
CPF: ***.994.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APOSTE ON LINE LOTERIAS LTDA 19.289.315/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2024	Ver empresa
A LOTERICA TOP 10 LTDA 48.792.402/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
B.N.K. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 34.756.017/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2019	Ver empresa
MEGA EXTRA LOTERIAS LTDA 52.292.174/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
A BOLA DA VEZ LOTERIAS LTDA 05.116.999/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2017	Ver empresa
KAKEYA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 12.587.270/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
BRUNA LOTERICAS LTDA. 04.626.063/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2005	Ver empresa

Razão social

APOSTE ON LINE LOTERIAS LTDA

19.289.315/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

A LOTERICA TOP 10 LTDA

48.792.402/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

B.N.K. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

34.756.017/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

MEGA EXTRA LOTERIAS LTDA

52.292.174/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

A BOLA DA VEZ LOTERIAS LTDA

05.116.999/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

KAKEYA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

12.587.270/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

BRUNA LOTERICAS LTDA.

04.626.063/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.