Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA MARLY MACHADO AVILA

***.378.960-**

Empresas vinculadas

GLOBAL PAYMENTS LTDA

54.951.107/0001-44

HOOKIPA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

31.897.279/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MARLY MACHADO AVILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MARLY MACHADO AVILA
CPF: ***.378.960-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL PAYMENTS LTDA 54.951.107/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2024	Ver empresa
HOOKIPA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA 31.897.279/0001-81Baixada	Sócio	30/10/2018	Ver empresa
ROCK POINT CONFECCOES ESPORTIVAS EIRELI 29.138.892/0001-73Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/11/2017	Ver empresa
SCORPION INCORPORADORA LTDA 10.823.876/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2009	Ver empresa
UNICA CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA 10.454.780/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2008	Ver empresa
SPECIAL GRILL LTDA 04.552.890/0001-03Inapta	Sócio	25/01/2007	Ver empresa

Razão social

GLOBAL PAYMENTS LTDA

54.951.107/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

HOOKIPA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

31.897.279/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

ROCK POINT CONFECCOES ESPORTIVAS EIRELI

29.138.892/0001-73

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/11/2017

Razão social

SCORPION INCORPORADORA LTDA

10.823.876/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2009

Razão social

UNICA CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA

10.454.780/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Razão social

SPECIAL GRILL LTDA

04.552.890/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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