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Pessoa

TANIA MARIA NEVES DACCA

***.742.478-**

Empresas vinculadas

TMD CONSULTORIA LTDA

30.357.319/0001-30

KOLONAKY MOVEIS E DECORACOES LTDA

05.529.178/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TANIA MARIA NEVES DACCA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MARIA NEVES DACCA
CPF: ***.742.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMD CONSULTORIA LTDA 30.357.319/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2018	Ver empresa
KOLONAKY MOVEIS E DECORACOES LTDA 05.529.178/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2002	Ver empresa
GORHAM & DACCA MOVEIS E UTENSILIOS LTDA 02.374.707/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	20/02/1998	Ver empresa

Razão social

TMD CONSULTORIA LTDA

30.357.319/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Razão social

KOLONAKY MOVEIS E DECORACOES LTDA

05.529.178/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2002

Razão social

GORHAM & DACCA MOVEIS E UTENSILIOS LTDA

02.374.707/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.