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Pessoa

TANIA MARIA DOS SANTOS

***.552.247-**

Empresas vinculadas

ASA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

10.764.438/0001-08

FREE VILLE REPRESENTACOES LTDA

02.956.691/0001-27
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MARIA DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA MARIA DOS SANTOS
CPF
***.552.247-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ASA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

10.764.438/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

FREE VILLE REPRESENTACOES LTDA

02.956.691/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2007

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MAR E TERRA DE ALIMENTOS LTDA

33.092.263/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Ver empresa

Razão social

731 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

05.362.311/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2007

Ver empresa

Razão social

SHOPCAR 728 COMERCIO DE CARNES LTDA

09.008.314/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2007

Ver empresa

Razão social

MOESP - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA

08.776.019/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES E SANTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.689.802/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2007

Ver empresa

Razão social

10 BIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.490.219/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.