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Pessoa

TANIA MARIA DE SOUZA

***.623.035-**

Empresas vinculadas

ALQUIMIA BUSINESS NETWORK LTDA

21.262.832/0001-56

AMF INCORPORADORA DE IMOVEIS SERVICOS LTDA

10.867.401/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MARIA DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA MARIA DE SOUZA
CPF
***.623.035-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ALQUIMIA BUSINESS NETWORK LTDA

21.262.832/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

AMF INCORPORADORA DE IMOVEIS SERVICOS LTDA

10.867.401/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

SECRETARIA DE HABITACAO DA ACAO SOCIAL

02.159.647/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

STILLOS NOIVAS LTDA

04.422.313/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.