Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA MARIA COSTA REIS

***.470.116-**

Empresas vinculadas

SERPA CONCIERGE E TURISMO LTDA

54.866.737/0001-10

SERPA CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR SS

07.987.393/0001-18

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MARIA COSTA REIS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MARIA COSTA REIS
CPF: ***.470.116-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERPA CONCIERGE E TURISMO LTDA 54.866.737/0001-10Ativa	Administrador	24/04/2024	Ver empresa
SERPA CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR SS 07.987.393/0001-18Ativa	Administrador	16/08/2023	Ver empresa
SERPA LOGISTICA LTDA 02.414.285/0001-32Ativa	Administrador	11/04/2023	Ver empresa
SERPA PARTICIPACOES S.A. 26.748.363/0001-01Ativa	Diretor	21/12/2016	Ver empresa
SERPA COMERCIO EXTERIOR UBERLANDIA LTDA. 24.431.220/0001-38Ativa	Sócio	21/03/2016	Ver empresa
SERPA COMERCIO EXTERIOR LTDA 00.562.944/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2015	Ver empresa
SERPA INTERNATIONAL LOGISTICS AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE SAO PAULO LTDA 06.080.903/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2003	Ver empresa
SERPA COMERCIO EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA 05.216.219/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2002	Ver empresa
SITLOG - INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA 04.845.617/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2001	Ver empresa

Razão social

SERPA CONCIERGE E TURISMO LTDA

54.866.737/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

SERPA CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR SS

07.987.393/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

SERPA LOGISTICA LTDA

02.414.285/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

SERPA PARTICIPACOES S.A.

26.748.363/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR UBERLANDIA LTDA.

24.431.220/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2016

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR LTDA

00.562.944/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

SERPA INTERNATIONAL LOGISTICS AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE SAO PAULO LTDA

06.080.903/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Razão social

SERPA COMERCIO EXTERIOR RIO DE JANEIRO LTDA

05.216.219/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2002

Razão social

SITLOG - INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA

04.845.617/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.