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Pessoa

TANIA MARCIA MARCHI DA SILVEIRA

***.401.488-**

Empresas vinculadas

AHLADITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.661.827/0001-25

BSI HOLDING LTDA

10.899.479/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MARCIA MARCHI DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MARCIA MARCHI DA SILVEIRA
CPF: ***.401.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AHLADITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 12.661.827/0001-25Ativa	Diretor	09/12/2010	Ver empresa
BSI HOLDING LTDA 10.899.479/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2009	Ver empresa
OFFICE CRED FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.453.699/0001-57Baixada	Sócio	29/05/2007	Ver empresa
B S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 74.678.673/0001-31Ativa	Sócio	29/05/2007	Ver empresa
EMPREENDEDORA M. S. LTDA 67.357.046/0001-33Ativa	Sócio	06/05/2004	Ver empresa
B. S. INVESTE - FOMENTO COMERCIAL LTDA 05.406.175/0001-17Baixada	Sócio	09/09/2002	Ver empresa

Razão social

AHLADITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.661.827/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2010

Razão social

BSI HOLDING LTDA

10.899.479/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

OFFICE CRED FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.453.699/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2007

Razão social

B S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

74.678.673/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2007

Razão social

EMPREENDEDORA M. S. LTDA

67.357.046/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2004

Razão social

B. S. INVESTE - FOMENTO COMERCIAL LTDA

05.406.175/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.