Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA MARA TABACHI SAITER

***.328.407-**

Empresas vinculadas

SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MONTE SINAI LTDA

42.980.153/0001-92

SAITER HOTEIS LTDA

13.435.496/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA MARA TABACHI SAITER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA MARA TABACHI SAITER
CPF: ***.328.407-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MONTE SINAI LTDA 42.980.153/0001-92Ativa	Sócio	15/12/2022	Ver empresa
SAITER HOTEIS LTDA 13.435.496/0001-78Ativa	Sócio	15/03/2011	Ver empresa
41 COMPRA E VENDA DE CAFE LTDA 09.621.890/0001-23Baixada	Sócio	09/06/2008	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS 41 LTDA 08.707.786/0001-93Baixada	Sócio	07/03/2007	Ver empresa
41 COMERCIO DE CAFE LTDA 08.708.961/0001-67Baixada	Sócio	07/03/2007	Ver empresa
STAR FOMENTO COMERCIAL LTDA. 03.616.288/0001-11Baixada	Sócio	17/01/2000	Ver empresa
SAITER INVESTIMENTOS SA 30.948.608/0001-03Ativa	Diretor	12/05/1986	Ver empresa

Razão social

SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MONTE SINAI LTDA

42.980.153/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

SAITER HOTEIS LTDA

13.435.496/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2011

Razão social

41 COMPRA E VENDA DE CAFE LTDA

09.621.890/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2008

Razão social

ARMAZENS GERAIS 41 LTDA

08.707.786/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2007

Razão social

41 COMERCIO DE CAFE LTDA

08.708.961/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2007

Razão social

STAR FOMENTO COMERCIAL LTDA.

03.616.288/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2000

Razão social

SAITER INVESTIMENTOS SA

30.948.608/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.