Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TANIA KHOURI MALULY

***.562.908-**

Empresas vinculadas

KHOURI PATRIMONIAL LTDA

58.300.816/0001-10

UNIHOPE COMERCIAL LTDA

04.838.482/0001-04
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TANIA KHOURI MALULY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA KHOURI MALULY
CPF
***.562.908-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KHOURI PATRIMONIAL LTDA

58.300.816/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

UNIHOPE COMERCIAL LTDA

04.838.482/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

DORBYN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

59.466.425/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.