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Pessoa

TANIA COELI XAVIER PINHEIRO

***.882.986-**

Empresas vinculadas

TEMPUS TRADING COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

13.341.497/0001-53

INTERTRADE CARD ADMINISTRADORA LTDA

11.347.613/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA COELI XAVIER PINHEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA COELI XAVIER PINHEIRO
CPF: ***.882.986-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEMPUS TRADING COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13.341.497/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2011	Ver empresa
INTERTRADE CARD ADMINISTRADORA LTDA 11.347.613/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2009	Ver empresa
FAMILY - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 04.325.773/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2003	Ver empresa
SEVERAL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIO DA AMAZONIA LTDA 05.880.535/0001-18Baixada	Sócio	15/09/2003	Ver empresa
INTERTRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 03.853.219/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2002	Ver empresa
AM CARD ADMINISTRADORA LTDA 04.764.397/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2001	Ver empresa
MARKETING INTERNACIONAL LTDA 66.413.121/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	23/09/1991	Ver empresa

Razão social

TEMPUS TRADING COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

13.341.497/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2011

Razão social

INTERTRADE CARD ADMINISTRADORA LTDA

11.347.613/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2009

Razão social

FAMILY - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

04.325.773/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2003

Razão social

SEVERAL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIO DA AMAZONIA LTDA

05.880.535/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2003

Razão social

INTERTRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.853.219/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2002

Razão social

AM CARD ADMINISTRADORA LTDA

04.764.397/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2001

Razão social

MARKETING INTERNACIONAL LTDA

66.413.121/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.