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Pessoa

TANIA CHOHFI AL SHARA

***.361.788-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA SAO LOURENCO LTDA

49.671.647/0001-34

RAGUEB CHOHFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

53.041.695/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TANIA CHOHFI AL SHARA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA CHOHFI AL SHARA
CPF: ***.361.788-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA SAO LOURENCO LTDA 49.671.647/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2014	Ver empresa
RAGUEB CHOHFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 53.041.695/0001-16Ativa	Diretor	01/10/2013	Ver empresa
SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA 49.876.857/0001-69Ativa	Sócio	17/03/1982	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SAO LOURENCO LTDA

49.671.647/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Razão social

RAGUEB CHOHFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

53.041.695/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

SOCIEDADE DE ARMAZENS E REPRES SAO LOURENCO LTDA

49.876.857/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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