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Pessoa

TANIA APARECIDA DA SILVA

***.855.206-**

Empresas vinculadas

DIA DE SORTE LOTERIAS LTDA

04.854.251/0001-94

CORTES, SANTOS & SILVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

34.269.659/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TANIA APARECIDA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANIA APARECIDA DA SILVA
CPF: ***.855.206-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIA DE SORTE LOTERIAS LTDA 04.854.251/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2022	Ver empresa
CORTES, SANTOS & SILVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 34.269.659/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2019	Ver empresa
CORTES SILVA ALUGUEIS DE BENS MOVEIS LTDA 34.105.328/0001-94Ativa	Sócio	03/07/2019	Ver empresa

Razão social

DIA DE SORTE LOTERIAS LTDA

04.854.251/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Razão social

CORTES, SANTOS & SILVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

34.269.659/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

CORTES SILVA ALUGUEIS DE BENS MOVEIS LTDA

34.105.328/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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