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Pessoa

TANIA AMELIA BENZAQUEN HABIB

***.892.815-**

Empresas vinculadas

CEDRO PATRIMONIAL LTDA

08.431.768/0001-21

IBIGAS COMERCIAL DE GAS LTDA

00.405.715/0001-24
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANIA AMELIA BENZAQUEN HABIB

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TANIA AMELIA BENZAQUEN HABIB
CPF
***.892.815-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CEDRO PATRIMONIAL LTDA

08.431.768/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Razão social

IBIGAS COMERCIAL DE GAS LTDA

00.405.715/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2000

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ABDALLA TEMER HABIB LTDA

14.008.536/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Ver empresa

Razão social

LC LOCADORA DE VEICULOS LTDA

01.047.807/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.