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Pessoa

TANI MARIS NIEHUES FELIPE

***.458.099-**

Empresas vinculadas

TN EMPREENDIMENTOS S.A.

53.794.162/0001-05

TRANSBAS TRANSPORTES E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

75.352.070/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TANI MARIS NIEHUES FELIPE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TANI MARIS NIEHUES FELIPE
CPF: ***.458.099-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TN EMPREENDIMENTOS S.A. 53.794.162/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2024	Ver empresa
TRANSBAS TRANSPORTES E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 75.352.070/0001-08Ativa	Sócio	31/01/2017	Ver empresa
AGUA DA SERRA INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA 80.936.685/0001-11Ativa	Sócio	26/04/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRACO DO NORTESC - ESPERANCA ANIMAL 11.709.386/0001-21Inapta	Presidente	17/12/2009	Ver empresa
TRAFEL TRANSPORTES LTDA 05.426.121/0001-13Ativa	Sócio	18/11/2002	Ver empresa

Razão social

TN EMPREENDIMENTOS S.A.

53.794.162/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

TRANSBAS TRANSPORTES E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

75.352.070/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

AGUA DA SERRA INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA

80.936.685/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2010

Razão social

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BRACO DO NORTESC - ESPERANCA ANIMAL

11.709.386/0001-21

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

TRAFEL TRANSPORTES LTDA

05.426.121/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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