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Pessoa

TAN KA CHUAN

***.757.408-**

Empresas vinculadas

SMART IMPORTS LTDA

42.817.391/0001-81

OSCAR TAN COMERCIO LTDA

10.532.203/0001-82
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TAN KA CHUAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TAN KA CHUAN
CPF
***.757.408-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SMART IMPORTS LTDA

42.817.391/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

OSCAR TAN COMERCIO LTDA

10.532.203/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2008

Ver empresa

Razão social

HARMONIA TAN COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

04.712.404/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.