Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TALMO DOMICIANO PEREIRA

***.268.998-**

Empresas vinculadas

FACTORING BUSINESS E NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA

44.602.442/0001-83

NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.904.777/0001-83

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TALMO DOMICIANO PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TALMO DOMICIANO PEREIRA
CPF: ***.268.998-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACTORING BUSINESS E NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA 44.602.442/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2022	Ver empresa
NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17.904.777/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2018	Ver empresa
SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL LTDA 43.993.476/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	14/09/2018	Ver empresa
UNICADANN ESTETICA LTDA 05.141.854/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	31/10/2016	Ver empresa
RIACHUELO ESTACIONAMENTO E COVENIENCIA LTDA 26.133.029/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2016	Ver empresa
RESTCENTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.357.117/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	03/05/2016	Ver empresa
JOTAS TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 12.430.848/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	30/12/2015	Ver empresa

Razão social

FACTORING BUSINESS E NEGOCIOS UNIPESSOAL LTDA

44.602.442/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2022

Razão social

NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.904.777/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Razão social

SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL LTDA

43.993.476/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Razão social

UNICADANN ESTETICA LTDA

05.141.854/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Razão social

RIACHUELO ESTACIONAMENTO E COVENIENCIA LTDA

26.133.029/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Razão social

RESTCENTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.357.117/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2016

Razão social

JOTAS TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

12.430.848/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.