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Pessoa

TALITA XAVIER DE CASTRO

***.223.756-**

Empresas vinculadas

TAMAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

05.535.047/0001-73

TMF GESTAO SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

28.506.893/0001-60
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TALITA XAVIER DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TALITA XAVIER DE CASTRO
CPF
***.223.756-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TAMAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

05.535.047/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

TMF GESTAO SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

28.506.893/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2017

Ver empresa

Razão social

M. H. TRANSPORTES LTDA

15.341.179/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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