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Pessoa

TALITA ESTEVES SARAIVA

***.377.286-**

Empresas vinculadas

S.M.R.T. CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

36.640.526/0001-83

SMART CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

33.776.504/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TALITA ESTEVES SARAIVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TALITA ESTEVES SARAIVA
CPF: ***.377.286-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S.M.R.T. CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 36.640.526/0001-83Ativa	Administrador	25/06/2024	Ver empresa
SMART CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 33.776.504/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
LOTUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 38.537.471/0001-06Ativa	Administrador	15/04/2024	Ver empresa
ESTEVES PARTICIPACOES LTDA 52.781.834/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
LOTUS G3 S.A. 38.286.416/0001-90Ativa	Presidente	31/08/2020	Ver empresa
LOTUS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 33.161.062/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2019	Ver empresa

Razão social

S.M.R.T. CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

36.640.526/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

SMART CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

33.776.504/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

LOTUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

38.537.471/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

ESTEVES PARTICIPACOES LTDA

52.781.834/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

LOTUS G3 S.A.

38.286.416/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

LOTUS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

33.161.062/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.