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Pessoa

TALIB YAQUB AL JALALI II

***.109.427-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BOM SAMARITANO

03.432.126/0001-23

BEAUTY WEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.065.797/0001-30
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

TALIB YAQUB AL JALALI II

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TALIB YAQUB AL JALALI II
CPF
***.109.427-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ASSOCIACAO BOM SAMARITANO

03.432.126/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2007

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Razão social

BEAUTY WEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.065.797/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Ver empresa

Razão social

TECIDOS E AVIAMENTOS D.K.Y.LTDA

33.164.492/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Ver empresa

Razão social

BLAZER COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

01.584.537/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Ver empresa

Razão social

COLOUR GLOOM MODAS E ACESSORIOS LTDA

35.920.545/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2002

Ver empresa

Razão social

VINHA NORDESTE ROUPAS LTDA

03.554.861/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1999

Ver empresa

Razão social

COLORED STYLE COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.916.178/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Razão social

ADVANCED COLLECTION COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.916.179/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Razão social

PROGRESSIVE COM.IMPORT.E EXPORT.ROUPAS E ACESSORIOS LTD

01.847.514/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1997

Ver empresa

Razão social

CLASSIC COM.IMPORT.E EXPORT.ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

01.847.517/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1997

Ver empresa

Razão social

PATTERN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS LTD

01.689.581/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1997

Ver empresa

Razão social

VALIANT IND COM E REPRES DE CONFECCOES LTDA

39.172.622/0001-32

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1991

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Razão social

MASSA FALIDA DE GRUBB REPRESENTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

30.543.516/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/1986

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.