Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TALAL AHMAD ISMAIL KHALIL ABU ALLAN

***.662.071-**

Empresas vinculadas

GOLF COMERCIO DE ARMARINHO LTDA

46.795.877/0001-17

GOLF COMERCIO DE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA

31.864.726/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TALAL AHMAD ISMAIL KHALIL ABU ALLAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TALAL AHMAD ISMAIL KHALIL ABU ALLAN
CPF: ***.662.071-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLF COMERCIO DE ARMARINHO LTDA 46.795.877/0001-17Ativa	Sócio	15/06/2022	Ver empresa
GOLF COMERCIO DE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA 31.864.726/0001-04Ativa	Sócio	25/10/2018	Ver empresa
GOLF COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 30.861.088/0001-05Ativa	Sócio	05/07/2018	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL 00.114.868/0001-12Ativa	Diretor	09/11/2016	Ver empresa
LOJA DE CONVENIENCIAS RANIA LTDA 24.856.752/0001-17Ativa	Sócio	23/05/2016	Ver empresa
NEW CENTER CONFECCOES LTDA 08.278.069/0001-93Ativa	Sócio	01/07/2014	Ver empresa
INSTITUTO DE PRODUTIVIDADE E EMPREGO-IPE 01.835.122/0001-60Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

GOLF COMERCIO DE ARMARINHO LTDA

46.795.877/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2022

Razão social

GOLF COMERCIO DE BRINQUEDOS E VARIEDADES LTDA

31.864.726/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

GOLF COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA

30.861.088/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2018

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL

00.114.868/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2016

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIAS RANIA LTDA

24.856.752/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

NEW CENTER CONFECCOES LTDA

08.278.069/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Razão social

INSTITUTO DE PRODUTIVIDADE E EMPREGO-IPE

01.835.122/0001-60

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.