Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TAISSIR FOUAD FAKIH

***.357.989-**

Empresas vinculadas

FOUAD CENTER EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA

77.994.135/0001-44

CITIFY INCORPORADORA LTDA

42.999.478/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TAISSIR FOUAD FAKIH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TAISSIR FOUAD FAKIH
CPF: ***.357.989-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOUAD CENTER EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA 77.994.135/0001-44Ativa	Sócio	31/03/2022	Ver empresa
CITIFY INCORPORADORA LTDA 42.999.478/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2021	Ver empresa
FALLS PARK ESTACIONAMENTO LTDA 33.363.405/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2019	Ver empresa
C W EVENTOS SPE LTDA 19.529.798/0001-91Inapta	Sócio	13/01/2014	Ver empresa
GRUPO FAKIH LTDA 05.756.295/0001-44Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	08/07/2003	Ver empresa
FOUAD CENTER LL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 72.553.001/0001-74Ativa	Sócio	29/07/1993	Ver empresa

Razão social

FOUAD CENTER EXPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA

77.994.135/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

CITIFY INCORPORADORA LTDA

42.999.478/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

FALLS PARK ESTACIONAMENTO LTDA

33.363.405/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2019

Razão social

C W EVENTOS SPE LTDA

19.529.798/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2014

Razão social

GRUPO FAKIH LTDA

05.756.295/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/07/2003

Razão social

FOUAD CENTER LL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

72.553.001/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.